TaxiCoin
Обмен USDT на наличные.Перевод, продажа, покупка USDT, BTC. Офлайн обменник в Вашем городе
Заказать звонок
Создайте заявку на операцию обмена.
©
TaxiCoin, 2025 © Все права защищены.
На сайте производятся KYC и AML проверки криптоактивов с помощью сервиса мониторинга транзакций getblock.net. Транзакции, не прошедшие проверку, будут заблокированы до момента прохождения проверки.
Данная Политика направлена на предотвращение использования нашего сервиса в преступных целях, в частности, для отмывания денежных средств, финансирования терроризма и других противозаконных действий. Политика распространяется на всех пользователей и клиентов, а также на все операции, осуществляемые через наш сервис.
Мы руководствуемся законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФЗ № 115-ФЗ).
Учитываем международные стандарты и руководства FATF (Financial Action Task Force).
Для соответствия принципам KYC мы проводим идентификацию и верификацию личности клиента посредством предоставленных документов, а также дополнительных запросов при необходимости.
Мы оставляем за собой право запросить у клиента дополнительную информацию (документы, подтверждающие личность, сведения об источнике происхождения средств и прочее), если это требуется для оценки рисков при проведении транзакций.
Мы используем сервис мониторинга транзакций getblock.net для проверки криптоактивов на соответствие требованиям AML.
Автоматизированная система мониторинга выявляет и оценивает потенциально подозрительные операции, учитывая факторы риска: большие суммы, множественные транзакции за короткий промежуток времени, связь с адресами, находящимися в санкционных списках и т.д.
В случае выявления подозрительных операций либо приостановки транзакций системой мониторинга мы имеем право запросить дополнительную информацию у клиента и провести расширенную проверку.
Обязан предоставлять достоверные данные при регистрации и идентификации, а также по запросу предоставлять информацию об источнике происхождения своих средств.
Отвечает за надлежащее хранение и защиту личной и конфиденциальной информации клиента, а также за своевременную передачу сведений о подозрительных операциях уполномоченным органам в соответствии с требованиями законодательства.
Если по результатам проверки (KYC/AML) транзакция была признана подозрительной или не прошла необходимые процедуры, сайт имеет право отказать в совершении обмена или приостановить операцию до момента предоставления и проверки дополнительной информации.
В случае отказа или блокировки операций, клиент будет уведомлен об этом и сможет запросить разъяснения.
Все данные, предоставленные клиентами, хранятся и обрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных (ФЗ № 152-ФЗ).
Доступ к персональным данным клиентов имеет только уполномоченный персонал, ответственный за соблюдение KYC/AML процедур.
Настоящая Политика подлежит регулярному пересмотру с учётом изменений в законодательстве, нормативных актах и внутренних процедурах компании.
Изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте.
Если у вас возникли вопросы относительно нашей AML политики или вы хотите получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами:
TaxiCoinСоздайте заявку на операцию обмена.